Aero Sky wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zu globalen Terrorismus-Sanktionen angeführt

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Das US-amerikanische Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) hat eine Feststellung eines Verstoßes gegen Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky), ein in San Antonio ansässiges texanisches Unternehmen, veröffentlicht, das einen Vertrag und einen Kontingentvertrag mit Mahan Air in ausgehandelt und abgeschlossen hat Verstoß gegen die Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 CFR Part 594 (GTSR).

Am 12. Oktober 2011 ernannte das OFAC Mahan Air, eine iranische kommerzielle Fluggesellschaft, gemäß der Executive Order 13224 zur Bereitstellung finanzieller, materieller und technologischer Unterstützung für das Korps der Islamischen Revolutionsgarde – Quds Force. Dementsprechend ist Mahan Air auf der OFAC-Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (die „SDN-Liste“) aufgeführt. OFAC stellte fest, dass Aero Sky im Jahr 2016 gegen § 594.201(a) der GTSR verstoßen hat, indem Aero Sky mit dem Eigentum und den Eigentumsanteilen von Mahan Air gehandelt hat, als Aero Sky einen Vertrag und einen zweiten Eventualvertrag mit Mahan Air ausgehandelt und abgeschlossen hat (im Folgenden bezeichnet). als „Verstöße“).

Aero Sky meldete daraufhin ein Insolvenzverfahren an und hat sich inzwischen aufgelöst. Ohne die Auflösung von Aeros Sky wäre das OFAC der Ansicht, dass die in dieser Angelegenheit dargelegten Fakten eine hohe zivilrechtliche Geldstrafe gerechtfertigt hätten.

Am 19. Dezember 2016 schloss Aero Sky nach mehreren Verhandlungsrunden mit Vertretern von Mahan Air ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Mahan Air und zwei weiteren Parteien. Die Absichtserklärung forderte die Parteien unter anderem auf, angemessene Anstrengungen zur Zusammenarbeit zu unternehmen, um künftige nicht-exklusive Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Mahan Air bereitzustellen und eine Joint-Venture-Vereinbarung abzuschließen. Die Absichtserklärung enthielt auch einen Anhang, in dem es hieß, dass die Absichtserklärung teilweise davon abhängt, dass Mahan Air von der SDN-Liste des OFAC gestrichen wird.

Aero Sky war sich bewusst, dass Mahan Air ein auf der SDN-Liste aufgeführtes Unternehmen war. Vor den Verhandlungen und dem Abschluss des Kontingentvertrags mit Mahan Air konsultierte Aero Sky einen Rechtsberater, der die Website des OFAC überprüfte und feststellte, dass Mahan Air auf der SDN-Liste des OFAC als „Specially Designated Global Terrorist“ aufgeführt war.

Trotzdem stellte Aero Sky fälschlicherweise fest, dass die Aushandlung und der Abschluss eines Kontingentvertrags mit Mahan Air im Rahmen der Iran General License I („GL I“) genehmigt wurden, die bestimmte Transaktionen im Zusammenhang mit der Aushandlung und dem Abschluss von Transaktionen genehmigt , Eventualverträge für Aktivitäten, die gemäß der Erklärung der Lizenzrichtlinie für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Export oder der Wiederausfuhr von kommerziellen Passagierflugzeugen und verwandten Teilen und Dienstleistungen in den Iran zugelassen werden können.

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