Das US-Finanzministerium bezeichnet ein russisches Finanzinstitut, das die Umgehung nordkoreanischer Sanktionen unterstützt

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab heute die Benennung einer russischen Einrichtung bekannt, die Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen unterstützt hat, um Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten. Die heutige Klage richtet sich gegen die in Russland registrierte Russian Financial Society gemäß Executive Order (EO) 13382, weil sie finanzielle, materielle, technologische oder andere Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen zur Unterstützung des in den USA benannten Dandong Zhongsheng bereitgestellt oder dies versucht hat Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), ein Unternehmen, das direkt oder indirekt der von den USA und den Vereinten Nationen (UN) benannten Foreign Trade Bank (FTB), Nordkoreas wichtigster Devisenbank, gehört und von ihr kontrolliert wird.

„Das Finanzministerium setzt weiterhin bestehende US- und UN-Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen in Russland und anderswo durch, die den illegalen Handel mit Nordkorea erleichtern. Wer versucht, unsere Behörden zu umgehen, um der DVRK Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen, setzt sich einem erheblichen Sanktionsrisiko aus“, sagte Sigal Mandelker, Unterstaatssekretärin für Terrorismus und Finanzaufklärung.

Die Russian Financial Society begann sofort mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen für Nordkorea, nachdem sie ihre Lizenz als Nichtbank-Kreditorganisation erhalten hatte, die es der Russian Financial Society ermöglicht, Transaktionen in mehreren Fremdwährungen durchzuführen. Die Russian Financial Society stellte Bankkonten für den von der OFAC benannten Dandong Zhongsheng und einen nordkoreanischen Hauptvertreter der Korea Zinc Industrial Group zur Verfügung, der ebenfalls für die Tätigkeit in der Bergbauindustrie in der nordkoreanischen Wirtschaft sowie für den Verkauf, die Lieferung oder den Transfer von Zink bestimmt war aus Nordkorea, wo Einnahmen oder erhaltene Waren der nordkoreanischen Regierung zugute kommen können.

Seit mindestens 2017 und bis 2018 hat die Russian Financial Society mehrere Bankkonten für Dandong Zhongsheng eröffnet. Diese Maßnahmen haben es Nordkorea ermöglicht, die Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen zu umgehen, um Zugang zum globalen Finanzsystem zu erhalten und Einnahmen für das Atomprogramm des Kim-Regimes zu erzielen.

Dandong Zhongsheng wurde von den Vereinigten Staaten benannt, weil er direkt oder indirekt Eigentum von FTB ist oder von diesem kontrolliert wird, einem Unternehmen, dessen Eigentum und Interessen gemäß EO 13382 gesperrt sind. Han Jang Su, der Hauptvertreter von FTB in Moskau, spielte eine Schlüsselrolle bei der Übernahme Bankdienstleistungen der Russischen Finanzgesellschaft. Han Jang Su wurde am 31. März 2017 von den Vereinigten Staaten benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von FTB handelt. Sowohl Han Jang Su als auch FTB wurden auch vom UN-Sicherheitsratsausschuss gemäß Resolution 1718 (2006) benannt.

Die Russian Financial Society ist das jüngste russische Finanzinstitut, das vom OFAC wegen der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Nordkorea sanktioniert wurde. Im August 2018 bezeichnete das OFAC die in Russland registrierte Agrosoyuz Commercial Bank wegen wissentlicher Durchführung oder Erleichterung einer bedeutenden Transaktion im Namen von Han Jang Su.

Als Ergebnis der heutigen Maßnahme müssen sämtliches Eigentum und alle Eigentumsanteile dieses Ziels, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, gesperrt und dem OFAC gemeldet werden. Die OFAC-Bestimmungen verbieten im Allgemeinen alle Geschäfte von US-Personen oder innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich Transaktionen durch die Vereinigten Staaten), die Eigentum oder Interessen am Eigentum von gesperrten oder benannten Personen betreffen.